Les logiciels d'automatisation permettent de collecter et de vérifier les données personnelles ou financières, et établissent également l'archivage des données et la surveillance des processus.

Les agents dotés d'IA sont capables de collecter des données à partir d'une multitude de sources, par exemple des données reprises sur des sites Web gouvernementaux et de les transférer dans le système interne d'une banque tout en suivant les directives.

Les chatbots basés sur l'IA gèrent les requêtes client de faible priorité telles que la vérification du solde d’un compte, le statut de la demande de prêts hypothécaires ou le déclenchement d'un blocage urgent du compte.

Les agents IA permettent l’automatisation de nombreux processus administratifs, notamment souscription et validation, et saisissent les données dans les systèmes correspondants pour une analyse plus approfondie.

Les agents IA surveillent attentivement les transactions des clients. Ils détectent facilement les anomalies, les signalent comme potentiellement frauduleuses et alertent les employés humains.

Les agents IA gèrent de nombreux processus associés à la gestion des comptes, tels que l'envoi d'e-mails concernant les documents clients, la mise à jour des données de compte ou les fermetures de compte.